La fortuna y las empresas con las que 3 clanes familiares lavaban dinero del narcotráfico
Aumentaron patrimonio en más de $44 mil millones. La droga era enviada desde Turbo a Bélgica y Holanda.
Siete personas fueron capturadas por lavar activos de una red en Turbo (Antioquia) que enviaba drogas a Holanda y Bélgica (Europa).
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Suministrada por autoridades
A ganaderos, empresarios y comerciantes de Antioquia les sorprendió la noticia de la captura de 7 personas, miembros de tres prestigiosas familias del departamento.
A los imputados se les dio medida de aseguramiento carcelaria.
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Archivo particular
Según la Fiscalía,
los tres clanes familiares son conocidos como 'Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’, quienes según las autoridades, se encargaban de lavar el dinero producto del narcotráfico de la red mafiosa.
Por eso, el pasado 12 de junio
Edilma Rodríguez Burgos; Carlos Antonio Palacios Rodríguez; Luis Ángel Gutiérrez Grajales, conocido como 'El Viejo; Ingrid López Barrios; Yuliana Andrea Rivera Higuita; Simón Viviescas Alzate; y Érika Janeth Carrillo de la Vega
, fueron imputados por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y concierto para delinquir con fines de lavado de activos.
Según el ente acusador,
los detenidos incrementaron su patrimonio de manera injustificada en más de 44 mil millones de pesos, con los que crearon empresas y compraron lujosas propiedades en Medellín, Turbo, Apartadó, Abejorral (Antioquia) y Riosucio (Chocó).
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Actividades de policía judicial como seguimientos a personas, rastreos en bases de datos, entre otras labores, determinaron que dichas conductas habrían sido cometidas 2015 y 2020.
En este período, los procesados presuntamente constituyeron sociedades agrícolas e inmobiliarias; y adquirieron inmuebles y vehículos para burlar la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a las rentas ilícitas", señaló la Fiscalía.
El entramado societario
La notificación sobre demanda de extinción de dominio de Fiscalía a Agrícola Calamar Agromar Zomac.
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EL TIEMPO investigó y estableció que al menos 5 de los 7 capturados figuran en empresas matriculadas en Urabá, dedicadas al sector agrícola, ganadero, inmobiliario, farmacéutico e incluso de belleza.
Edilma Rodríguez Burgos aparece constituyendo la empresa C.I Agrícola Calamar Agromar Zomac S.A.S., el 17 de octubre de 2019, con un capital de 300 millones de pesos.
La firma se dedica al cultivo de plátano y banano en Urabá.
Sobre esta empresa recae un proceso de extinción de dominio que data del 22 de noviembre de 2022 e instaurado por la Fiscalía 9 Especializada de Bogotá.
En esa firma, tenía participación un sujeto identificado como Luis Eduardo Amu Rodríguez, quien vendió sus acciones que correspondían al 66 por ciento en febrero de 2022, cuando comenzó a ser investigado por narcotráfico.
Por su parte, Carlos Antonio Palacio Rodríguez aparece en dos empresas.
La primera es Distribuciones e Inversiones Calingo, ubicada en Apartadó y constituida el 2 de diciembre de 2020 con 10 millones de pesos. Está dedicada a actividades agrícolas y a la provisión de talento humano.
A Palacio Rodríguez también le figura la tienda Tenis Kalingo Sport, ubicada en Apartadó.
Por otra parte,
Luis Ángel Gutiérrez Grajales, alias Viejo, figura en dos empresas. Finca Nuevo Milenio Luistain, dedicada a la explotación mixta ganadera y agrícola, matriculada en Urabá el 27 de julio de 2015 con 10 millones de pesos.
La empresa cerró el 15 de agosto de 2017. Además, en papeles aparece como dueño de la Heladería Nebraska, ubicada en Apartadó.
EL TIEMPO investigó y estableció que
alias El Viejo aparece en un expediente por narcotráfico que data de junio de 2021. Además, que es pareja de Ingrith López Barrios, otra de las capturadas.
A Juliana Andrea
Rivera Higuita le figura una empresa farmacéutica llamada Bella Pharmacy Droguería, en Apartadó. Fue matriculada el 14 de octubre de 2016 y cancelada el 20 de octubre de 2022.
Delito de lavado
de activos. Imagen de referencia.
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Autoridades establecieron
que Rivera Higuita es la esposa de Carlos Rafael Carrillo de la Vega, quien purga una condena en la cárcel de Pedregal, de Medellín, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
Otro de los capturados, Simón Viviescas Alzate, era dueño de Vital Boutique, firma matriculada el 14 de marzo de 2019, dedicada al comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios.
Los bienes
Una de las propiedades pertenecientes a la red.
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Archivo particular
Ahora,
investigadores rastrean la procedencia de las propiedades que les aparecen a los capturados.
En el listado figura un lote ubicado en
Riosucio, Chocó, de propiedad de Edilma Rodríguez Burgos. Además, un lote en Quibdó, vereda los Manguitos; y otro en Turbo, Antioquia, que pertenecen a Carlos Antonio Palacios Rodríguez.
A Luis Ángel Gutiérrez Grajales, alias el Viejo
, le aparecen 6 lotes en Turbo, 1 finca en Puerto Nuevo, un apartamento en Medellín, 2 lotes en Abejorral y otros dos en Apartadó, Antioquia.
Uno de los terrenos en Turbo llama la atención porque aparece en documentos como el predio que se destinaría para la construcción de un parque fotovoltaico.
A su esposa, Ingrid López Barrios,
también se le indagan la procedencia de 8 lotes, dos fincas y un apartamento en Turbo. Además, dos viviendas, una de estas ubicada en el conjunto Villas del Parque, en Medellín y otra en Apartadó, Antioquia.
Autoridades ya rastrean a los capos para los que los tres clanes familiares lavaban el dinero.
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