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El enigm??tico agente de la UIAF que visit?? a 'Pap?? Pitufo' en Espa??a figura en convenio de cooperaci??n con Ecopetrol: ??qu?? estaban buscando?
Gobierno indaga si el Presidente autoriz?? a Isaac Beltr??n a contactar a 'Pitufo'. Hay actas en las que la petrolera entreg?? datos para verificaciones.
Isaac de Le??n Beltr??n Pacheco, el exagente de la UIAF; el convenio con Ecopetrol, Ricardo Roa y Alberto Vergara, exoficial de cumplimiento de la estatal. Foto: EL TIEMPO/ Archivo Particular
Actualizado:
Desde hace 72 horas,
el nombre de un asesor de alto nivel de la Unidad de Informaci??n y An??lisis Financiero (Uiaf) anda rondando varios medios y, ahora, pasillos de la Casa de Nari??o y de la Direcci??n Nacional de Inteligencia (DNI).
Se trata de
Isaac de Le??n Beltr??n Pacheco
, quien asegura que acaba de perder su influyente cargo luego de que se conociera una misi??n que cumpli?? en abril de 2024, en Madrid (Espa??a), que consisti?? en contactar a
Diego Mar??n, alias Pap?? Pitufo, para ofrecerle una especie de ???amnist??a financiera???, a cambio de informaci??n sobre sus nexos con miembros de la Polic??a Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dian y pol??ticos.
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De 'Pitufo' a Ecopetrol
Diego Mar??n, alias Pap?? Pitufo, e Isaac de Le??n Beltr??n Pacheco, el exagente de la UIAF. Foto: EL TIEMPO/ Archivo Particular
Beltr??n le dijo a
Julio S??nchez Cristo, de La W Radio, que ???el se??or Presidente autoriz?? esta misi??n de inteligencia financiera???. Por eso, se puso sobre el tapete el uso de una agencia estatal de inteligencia financiera para cumplir presuntas ??rdenes del presidente Petro.
EL TIEMPO estableci?? que la Direcci??n Nacional de Inteligencia (DNI) ???al mando de Jorge Lemus, ahora director (e) de la Uiaf???, verifica la versi??n del agente.
Pero ya anticiparon que su salida se debi?? a renuncias protocolarias tras la salida de Luis Eduardo Llin??s, otrora alfil del Presidente.
En medio de la controversia
por el flujo de informaci??n y presuntas ??rdenes desde el Ejecutivo hacia la Uiaf ???que ya se hab??a registrado con el llamado caso Pegasus???, en Ecopetrol se encendieron las alarmas.
Altas fuentes, que trabajaron all?? hasta hace unas semanas, le aseguraron a EL TIEMPO que Beltr??n es un viejo conocido en la estatal:
???A ??l se le entreg?? informaci??n sensible en medio de un convenio con la Uiaf
???.
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Con la firma de Roa y de Vergara
Alberto Vergara Monterrosa, el renunciado oficial de cumplimiento; y Ricardo Roa. Foto: Archivo particular
EL TIEMPO investig?? y estableci?? que para la misma ??poca en que Beltr??n preparaba viaje a Espa??a
se suscribi?? el Convenio Interadministrativo de Cooperaci??n entre Ecopetrol y la Uiaf.??
Es
del 8 de marzo de 2024, y EL TIEMPO encontr??, en una sesi??n de inicio del convenio y mesa t??cnica de intercambio de informaci??n, las firmas de Ricardo Roa, cabeza de la petrolera, y dos subalternos del ??rea de ??tica y cumplimiento: Alberto Vergara Monterrosa, entonces oficial de cumplimiento, y Juli??n Herrada R??os
, coordinador Data y Anal??tica.
Vergara es el mismo que
renunci?? luego de que EL TIEMPO revel?? un contrato con Covington and Burling LLP, que salt?? de 875.000 d??lares a 5,8 millones de d??lares, para medir el impacto en EE. UU. de indagaciones en torno a Roa.
El convenio con la
Uiaf lo firm?? Luis Eduardo Llin??s, entonces su cabeza, y Luis Carlos N????ez, de Ecopetrol.
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Las actas de entrega de informaci??n
Este es convenio entre la Uiaf y Ecopetrol. Foto: EL TIEMPO
Seg??n el documento donde aparece la firma de Roa, se busc?? ???
aunar esfuerzos para desarrollar actividades de inter??s com??n, propias de las funciones de las dos entidades, contribuir de manera efectiva a la definici??n e implementaci??n de estrategias y pol??ticas para la detecci??n y prevenci??n de lavado de activos, la financiaci??n del terrorismo, el fraude y la corrupci??n, as?? como las malas pr??cticas, para asegurar mayor transparencia en la gesti??n
???.
Y se asegura que Ecopetrol permitir?? a la Uiaf, a trav??s de mesas t??cnicas de trabajo presenciales,
el acceso a informaci??n a fin de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la lucha contra la corrupci??n, la prevenci??n y detecci??n de operaciones asociadas al lavado de activos y sus delitos fuente.
Lo que llama la atenci??n es el tipo de datos que comparti??. El mismo documento se??ala:
???La informaci??n objeto del presente convenio es aquella que reposa en las bases de datos de las ??reas administrativa y financiera de Ecopetrol, sin perjuicio de aquellas que puedan resultar necesarias para la Uiaf que sea definida en las mesas de trabajo (...)???.
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Los documentos compartidos
En las mesas de trabajo y actas aparece la firma de Ricardo Roa. Foto: EL TIEMPO
Hay actas en las que consta que se entregaron datos de personas naturales y jur??dicas de las que se ten??a alg??n tipo de alerta.??
Se trata de 67 personas naturales y compa????as con anotaciones como
???relacionamiento indebido con empresas contratistas, incremento en asignaci??n contractual, uso indebido de recursos, falsedad en documento, suplantaci??n por medio electr??nico y m??ltiples alarmas frente a negociaci??n de crudo y petroqu??micos relacionados con la compra de combustible de avi??n JET-A1???.
En el listado aparecen reputadas
compa????as, proveedores de Ecopetrol y nombres propios que EL TIEMPO verifica.
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??Qu?? dice la petrolera?
Ricardo Roa y el entonces director de la Uiaf, Luis Eduardo Llin??s. Foto: Archivo particular
A trav??s de canales oficiales,
EL TIEMPO le consult?? a la petrolera con qu?? base legal se firm?? el convenio con la Uiaf, qui??n decidi?? qu?? informaci??n entregar, por qu?? personas y empresas indagar y para qu??.
Adem??s,
se pregunt?? qu?? resultados se han obtenido de dicho convenio con esa agencia estatal de inteligencia. En su respuesta, se recoge el objeto del convenio firmado y las competencias de la Uiaf, a los que EL TIEMPO ya hab??a tenido acceso (ver nota arriba).??
En cuanto al sustento legal para suscribir el convenio con la Uiaf, se??alaron:
"De acuerdo con sus antecedentes y soportes, expresados en el mismo convenio, este se sustenta en el Plan Nacional de Inteligencia, en la colaboraci??n arm??nica entre las entidades estatales, la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria 1621 de 2013. En particular, el art??culo 42 de la Ley estatutaria 1621 de 2013 establece que ???los organismos de inteligencia podr??n solicitar la cooperaci??n de las entidades p??blicas y privadas para el cumplimiento de los fines dispuestos en la ley. En caso de que la informaci??n solicitada por el organismo de inteligencia est?? amparada por la reserva legal, estos organismos y las entidades p??blicas y privadas podr??n suscribir convenios interinstitucionales de mutuo acuerdo. En cualquier caso, la entrega de tal informaci??n no constituir?? una violaci??n a la reserva legal, toda vez que la misma contin??a bajo este principio, al cual se encuentran obligados los servidores p??blicos de inteligencia y contrainteligencia en virtud de los dispuesto en la ley.???
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Reserva de la informaci??n
Acta del convenio entre Ecopetrol y la Uiaf. Foto: EL TIEMPO
Sobre la informaci??n entregada, agregaron: "
Este convenio fue suscrito dentro del marco de la ley y en cumplimiento de las normas legales aplicables a Ecopetrol en materia de entrega de informaci??n a las autoridades de inteligencia del Estado, en ejecuci??n de una disposici??n expresa relacionada con la suscripci??n de convenios, en el marco de la colaboraci??n interinstitucional establecida en la Constituci??n,
a fin de garantizar la reserva de la informaci??n entregada y asegurar el Sistema Programa de Cumplimiento de Ecopetrol S.A. y su debida diligencia".
No obstante, EL TIEMPO
tiene en su poder actas con los nombres de personas y empresas por las que andaban preguntando.??
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